民权德商：开展反洗钱相关知识培训

文章来源：民权网  文章作者：民权德商  责任编辑：薛皓  点击数：   时间：2020-08-31 08:08

        为进一步提高我行反洗钱管理水平，贯彻落实人民银行反洗钱工作要求，近日，我行在三楼会议室开展了反洗钱相关知识培训，行领导班子及全体员工参加此次会议。
        会上，风险管理部反洗钱工作人员就中国人民银行郑州中心支行印发的《洗钱风险提示》（2020年第13期）进行了详细解读。提示主要包括金融业主要风险点、银行反洗钱履职薄弱环节和反洗钱工作机制缺乏系统性三方面内容。沈镇伟副行长就下一步工作提出以下几点要求：一是强化客户准入管理，做好风险源头防控；二是夯实客户身份持续识别，确保客户交易行为符合银行对客户风险状况的认知；三是持续优化监测体系，提升监测分析有效性；四是改进反洗钱运行机制，切实提升洗钱及上游犯罪防范能力。
       本次培训使全行员工进一步认识到反洗钱与每个员工息息相关，做好反洗钱工作也是每个员工应尽的责任。下一步，我行将持续抓好反洗钱宣传与培训工作，不断提高全员的反洗钱工作能力，提升我行反洗钱工作水平。 （民权德商 孙冰心）