中国人民银行商丘市分行反洗钱专项督查组一行莅临民权德商村镇银行开展现场督导调研

文章来源：民权网  文章作者：民权德商  责任编辑：薛皓  点击数：   时间：2026-06-25 15:06

        为持续压实县域地方法人银行反洗钱主体责任，推动存量对公客户受益所有人信息专项治理工作走深走实，筑牢县域洗钱、涉赌涉诈风险防线，近日，中国人民银行商丘市分行反洗钱专项督导组一行莅临民权德商村镇银行开展现场督导调研。我行副行长、合规与风险管理部负责人陪同现场检查并参加座谈交流。
        座谈会上，合规与风险管理部负责人向督导组专题汇报我行反洗钱相关工作开展情况：一是在受益所有人治理方面，实行分户台账、逐户销号管理，通过电话提醒、上门走访、厅堂宣讲等多种方式督促企业完善股权及受益人资料，严格落实新增对公客户开户同步采集受益所有人信息，从源头把控信息质量；二是在反洗钱日常管理上，定期组织全员法规与案例培训，持续优化交易监测规则，加大可疑交易人工研判力度，面向乡镇小微企业、农户常态化开展反洗钱普法宣传。督导组对我行阶段性工作成效予以充分肯定，并就后续重点工作提出明确指导意见。
        副行长杨敏杰作表态发言，全行将以本次专项督导为契机，长效推进受益所有人常态化管理，全面升级反洗钱风险防控体系，严守合规经营底线，切实履行地方法人金融机构反洗钱法定职责，以稳健合规经营助力县域普惠金融高质量发展。
        民权德商合规与风险管理部  孙雯