民权德商：开展“压实反洗钱责任，提升金融合规能力”反洗钱专题培训

文章来源：民权网  文章作者：民权德商  责任编辑：薛皓  点击数：   时间：2026-03-31 15:17

        为进一步强化金融从业人员反洗钱责任意识，提升全员合规操作与风险防控能力，3月30日晚，民权德商村镇银行组织开展反洗钱合规管理专项培训，全体在职员工参与此次培训，切实推动反洗钱工作要求落地见效。
        本次培训紧扣当前金融监管政策导向与反洗钱工作核心要点，培训以“压实责任、强化合规、防范风险”为核心主旨，结合最新金融监管政策、行业典型反洗钱案例及日常业务实操场景，系统解读反洗钱法律法规、监管新规与机构内部反洗钱管理制度，明确各部门、各岗位在客户身份识别、大额交易和可疑交易报告、客户风险等级划分、保密制度、资料留存与管理等关键环节的具体职责，全面厘清反洗钱工作的责任链条与履职标准。
        此次反洗钱专项培训，不仅有效提升了全体员工的反洗钱专业素养与合规履职能力，更进一步压实了全员反洗钱工作责任。下一步，我行将以此次培训为契机，持续健全反洗钱内控管理体系，常态化开展合规培训与风险排查，严格落实监管各项要求，切实把反洗钱责任扛在肩上、落在实处，保障各项业务合规、稳健、高质量发展。
        民权德商合规与风险管理部  韩慧敏