德商散文：反“电信诈骗”，任重而道远

文章来源：民权网  文章作者：民权德商  责任编辑：薛皓  点击数：   时间：2023-11-15 08:46

        电影《孤注一掷》讲的是如今网络诈骗猖獗及手法多样性，令人防不胜防，直至受骗者走到家破人亡的地步，触目惊心，看后令我久久不能平静，而网络诈骗并不遥远，就在我们身边。
        近日，一位客户来到网点，声称自己的账户被冻结，该客户提供身份证及银行卡，经查询确实被公安机关冻结，询问后其本人并不知冻结原因，后经查询账户流水发现，就在当月初某天，该账户一天内资金转入转出交易流水近100多笔，金额平均在1500至3000之间不等，交易对象也不一样，此类情况为典型的电信诈骗手法，犯罪分子将诈骗来的资金，通过多个账户分散转出转入，妄图逃过检测，但殊不知“魔高一尺，道高一丈”，该客户也被当地派出所传唤了解情况。
        作为一名金融从业者，战斗在金融工作第一线，我们的责任重大，从客户开立账户，到每笔资金交易的发生，我们均需提高警惕，并做好日常线上线下“反电信诈骗”宣传，为老百姓守好这一道防线。
        民权德商孙六支行 陈春光